Ru UaEn
Позвонить Оставить заявку

Взыскание долга с должника, выехавшего за границу

В условиях глобализации и миграции населения вопрос взыскания долгов с должников, уехавших на постоянное место жительства за границу, становится все более актуальным. Такое обстоятельство может осложнить процесс взыскания долга, но не делает его невозможным.

Украинские кредиторы, сталкиваясь с подобной проблемой, нуждаются в четком понимании алгоритма действий и доступных правовых инструментов для возврата средств. Данная статья будет полезна кредиторам, получившим решение суда о взыскании средств с физических лиц, а также с контролирующих лиц должника – юридического лица при условии, что такие лица были привлечены к солидарной и субсидиарной ответственности по долгам юридического лица.

Первым шагом на пути к взысканию долга с должника за границей является определение юрисдикции, в которой будет осуществляться этот процесс. Это зависит от нескольких факторов: места фактического проживания должника и местонахождение его зарубежных активов.

После определения юрисдикции следующим шагом является обращение в иностранный суд с ходатайством о признании решения украинского суда и предоставлении разрешения на его принудительное исполнение. На этом этапе следует учитывать, что для обращения в иностранный суд необходимо доказать факт проживания должника в этой стране или то, что должник владеет активами в этой стране. И такие факты должны быть подтверждены именно на момент обращения в суд.

Поэтому если кредитор только знает о стране пребывания должника или местонахождении его активов, однако нет официальных доказательств, то соответственно ему нужно уделить этому этапу особое внимание.

Список, содержание и формат таких доказательств в каждой стране индивидуален. Более того, большинство реестров по имуществу закрыты или для получения информации нужно знать местный код должника – налогоплательщика или конкретный адрес зарубежного имущества должника. Например, в Англии такими доказательствами могут быть газетные статьи, публикации в социальных сетях, в интернет – ресурсах, отчеты частных детективов и т.д.

Альтернативным вариантом установления местонахождения должника может быть получение информации от Министерства иностранных дел Украины, однако такой способ будет действенным только в случае, когда должник стал на консульский учет.

Если сбор доказательств был удачным, то перед обращением в иностранный суд также необходимо определить наличие двустороннего или многостороннего международного договора с участием Украины и другой страны о взаимной правовой помощи, который определяет процедуру признания решения украинского суда. Если такого договора нет, то придется идти наугад по принципу взаимности. В таком случае иностранному суду предстоит доказать факт, что украинские суды осуществляют подобные признания судебных решений этой страны без помех.

Далее, в случае успешного признания украинского решения суда и получения разрешения на его исполнение, следует инициировать процедуру исполнительного производства. На этой стадии среди стандартных исполнительных мер удовлетворения требований кредитора является арест счетов или имущества должника с его последующей принудительной реализацией. В иностранных государствах возможность удовлетворения требований кредитора за счет обращения взыскания на корпоративные права должника, по аналогии, как в украинском законодательстве, практически не предусмотрена. Поэтому такие должники могут спокойно открывать иностранные фирмы и вести через них бизнес.

Конечно, возникает вопрос, что если они будут вести бизнес, то, и соответственно, будут перечислить дивиденды из этого бизнеса на свои местные банковские счета, которые уже арестованы местной исполнительной службой. Да, с одной стороны, это сработает, но с другой, есть и креативные должники, которые открывают счета дистанционно в доступных для украинцев европейских необанках, таких как WISE (Бельгия), Revolut (Литва), Zen (Литва), Bankera (Литва) ), Paysera (Литва), Genome (Литва), Bunq (Нидерланды) и т.д., и выводят средства на счета в таких банках.

А это приводит к тому, что следует признавать решения украинского суда и в странах, в которых зарегистрированы эти счета. И опять же, чтобы реализовать это необходимо иметь доказательства, того что должник действительно имеет открытые счета в таких банках. А вопрос сбора таких доказательств уже более сложный, однако он не является невозможным.

В этом случае следует опять же действовать через условия международного договора или принципа взаимности и организовывать запрос от украинского суда в соответствующую страну, о предоставлении правовой помощи в разрезе обеспечения иска (если это на стадии судебного разбирательства) или путем получения информации на стадии контроля за исполнением решения украинского суда.

Большинство международных договоров с участием Украины и других стран предусматривает возможность получения такой информации, в том числе по открытым счетам, однако это в большей степени касается правовой помощи по уголовным делам. Поэтому в зависимости от обстоятельств долгового дела целесообразно в Украине возбудить в отношении должника уголовное дело по неисполнению решения украинского суда и уже в рамках такого уголовного дела в порядке международной правовой помощи собирать информацию о должнике, имеющуюся в других странах.

Кроме того, следует также понимать, что если должник выезжает на постоянное место жительства, то этому событию предшествует отчуждение последним всех своих активов в Украине с целью уклонения от удовлетворения требований кредиторов за счет такого имущества. Поэтому в таком случае следует проверить наличие у должника имущества на момент возникновения правоотношений с кредитором.

Если такое имущество было, то проанализировать сделки на основании которых было совершено отчуждение такого имущества, поскольку договоры по отчуждению имущества с целью уклонения от уплаты долгов могут быть признаны недействительными в судебном порядке (так называемые фраудаторные сделки), что влечет возврат имущества должнику с последующим взысканием долга за счет этого имущества.

Более подробно о фраудаторных сделках можно ознакомиться по этой ссылке.

Наша компания специализируется на взыскании долгов за рубежом, мы входим в состав международных правовых организаций, имеем разветвленную партнерскую сеть адвокатов со всего мира и соответственно можем предоставить юридические услуги по обеспечению иска (рассматриваемого в украинском суде) в другой стране, розыску активов должника за границей, признанию решения украинского суда и его принудительного исполнения в другой стране и привлечению должника к уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Если у Вас возникли вопросы или необходимая помощь в подобной ситуации обращайтесь к нам для обсуждения вашего дела.

06.03.2024

1621

Вас может заинтересовать
Кто такой квалифицированный семейный адвокат и какие преимущества он предоставляет клиентам?

Это юрист, основной специализацией которого считается семейное право. В нем есть большое количество разнообразных нюансов и аспектов, которые профессионал должен знать наилучшим образом. Если нужно оспорить лишение прав с помощью семейного адвоката или заняться решением любой другой проблемы, есть смысл выбрать проверенную юридическую компанию. Такой подход гарантирует персональный подход, учет всех особенностей конкретной ситуации и […]

Обжалование решения по корректировке таможенной стоимости товара

Бизнес, связанный с импортом, имеет свои вызовы, среди которых одним из ключевых аспектов является растаможка товаров по оптимальным ценам. Однако часто в правоотношениях с таможенными органами могут возникать противоречия по установлению таможенной стоимости товаров или транспортных средств коммерческого назначения. В этом контексте особенно важна роль адвоката по таможенным делам. В Украине за последние годы заметно […]

ВСУ о толковании договоров по принципу contra proferentem

ВСУ «вспомнил» о принципе «contra proferentem»! Постановлением по делу № 756/1381/17-ц от 25.03.2020 закрепил базирующийся на этой доктрине правовой вывод. Он гласит: «Если толкование содержания письменной договоренности посредством общих приёмов невозможно, используется толкование contra proferentem — слова толкуются против того, кто их в нем зафиксировал!» Первопричиной формирования указанного заключения стал иск жильцов коттеджного городка к […]

О наличии «злоумышленности» при продаже недвижимости родным

ВСУ 11.09.19 рассмотрел дело №554/10202/13-ц, в котором наследник — сын от первого брака умершего собственника жилья пытался отстоять квартиру отца, проданную его второй женой при жизни мужа и по его доверенности ее родному сыну. Он настаивал на том, что имела место злоумышленная договоренность! Предыстория С иском в суд обратился гражданин (сын владельца проданной квартиры от […]

Обыск в помещении – вызов адвоката

Обыск является одним из наиболее распространенных следственных действий, используемых правоохранительными органами для сбора доказательств. Это действительно эффективный метод, но для бизнеса обыск может иметь серьезные последствия, включая длительное парализование работы из-за изъятия компьютерной техники и документов, а также значительные потери репутации. Чаще обыски проводятся внезапно, без предупреждения, ранним утром или поздно вечером. В такие моменты […]

GDPR compliance в 2024 году: на что обратить внимание компаниям

Общий регламент о защите данных (GDPR) является одним из строжайших законодательств в сфере защиты конфиденциальности в мире. Он применяется ко всем компаниям, обрабатывающим персональные данные резидентов Европейского Союза, независимо от того, где находится сама компания. Несоблюдение положений GDPR может привести к значительным штрафам и репутационным потерям. В 2024 году компании, выходящие или уже работающие на […]

Адрес

01133, г. Киев, бул. Леси Украинки, 26 (корпус L26), офис 613

Email

info@grandliga.com.ua

Номер телефона

+380443395088

Мы работаем

График: с 10:00 до 18:00
Выходные: воскресенье

Проложить маршрут